投資人關係

公司治理

董事會

職稱 姓名 主要學(經)歷
董事長 許先越
  • 臺大復旦EMBA
  • 華碩電腦(股)公司董事暨共同執行長
副董事長 陳泰銘
  • 國立中山大學名譽管理學博士
  • 國巨(股)公司董事長
董事 張權德
  • 國立臺灣大學電機工程學研究所博士
  • 華碩電腦(股)公司全球副總裁
董事 吳長榮
  • 美國范德比大學企管碩士
  • 華碩電腦(股)公司財務長
董事 黃學偉
  • 國立交通大學電子研究所碩士
  • 力智電子(股)公司總經理
董事 陳彥松
  • 美國賓州大學華頓商學院企管碩士
  • 國巨(股)公司財務長
獨立董事 林琬琬
  • 美國伊利諾大學香檳校區會計碩士
  • 豐泰企業(股)公司董事
獨立董事 邱達勝
  • 國立政治大學經濟研究所碩士
  • 摩達菲特國際有限公司總經理
獨立董事 林秀戀
  • 美國賓州Drexel University MBA
  • 人間管理顧問(股)公司董事長

個別董事成員多元化之情形

  • 依據本公司公司治理實務守則第23條,本公司董事成員之組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外,就本公司之運作、營運型態及發展需求,其遴選條件不侷限於性別、年齡、國籍及文化等,並宜納入符合本公司多元化發展所需各領域專業及豐富經驗之菁英人才。
  • 本公司第十屆董事會成員共9席,其中獨立董事共3席,占比達1/3。
  • 董事兼任本公司員工身分占11.11%、非員工身份占 88.89%。
  • 董事年齡分布區間:50 歲以下(含)3名、51至60歲4名、61至70歲2 名。
  • 目前董事成員皆具備專業知識與技能,涵蓋營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力,其明細如下:
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
許先越 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
陳泰銘 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
張權德 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
吳長榮 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
黃學偉 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
陳彥松 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
林琬琬 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
邱達勝 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
董事姓名 基本組成
國籍 性別 具有員工身分 年齡
41-50 51-60 61-70 71-80
林秀戀 中華民國
多元化核心能力
營運判斷 會計財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力

績效評估

本公司於110年08月04日董事會通過「董事會績效評估辦法」,每年至少針對董事會、董事成員及功能性委員會執行一次績效評估,且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,績效評估結果作為遴選或提名董事及董事報酬之參考依據。

董事會評鑑執行情形如下:

  • 外部專業機構評估

    1. 外評機構:財團法人台北金融研究發展基金會。
    2. 評估期間:112年1月1日至113年8月26日。
    3. 評估範圍:董事會及其功能性委員會為主。
    4. 評估方式:採評估指標審核與實地訪評為主。
    5. 評估程序:
      申請評估 113年8月9日
      簽訂契約 113年8月26日
      自評指標 113年8月12日至113年8月26日
      委員審核 113年8月28日至113年9月6日
      實地訪談 113年10月17日
    6. 評估結果:依審核受評公司所提供的七大構面評估指標書面資料,均符合評估指標要求規定,董事會整體運作都能遵循主管機關相關規範,並業於113年12月26日第十屆第四次董事會報告在案。
    7. 建議:
      為更有效率推動永續治理與發展,建議受評公司將現行永續發展委員會提升至董事會功能性委員會,增加獨立董事成員,並責成經理部門成立永續發展專責單位或任務編組,對外彙整公司資訊展現作為,對內轉譯外部要求與規範。 本公司將擬議因應措施強化並提報董事會後執行
      為使受評公司未來更宏觀且全面性發展,建議將風險管理與監督機制明訂為審計委員會權責,或列為前項所建議設置於董事會的永續發展委員會職權。
      受評公司的願景、使命與核心價值,宜適時揭露於官網及永續報告書;且建議加強連結利害關係人的互動,塑造更深入人心的企業文化認同,除可留任優質員工,亦可提升公司治理及客戶溝通的整體成效。
      在推動ESG策略部分,除符合主管機關(構)相關法令外,建議可參考國際承諾或出口市場的國際規範,及早修正或補強,積極並提前部署,提升競爭力與維持領先優勢。
  • 董事會績效自評

    1. 依據:本公司「董事會績效評估辦法」執行。
    2. 負責執行單位:董事會議事單位。
    3. 評估期間:112年1月1日至112年12月31日。
    4. 評估範圍:包含整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估。
    5. 評估方式:以發放問卷方式進行自評。
    6. 評估結果:
        1. 董事會:整體董事會各面相平均得分為100.0,顯示董事會運作情形良好,董事會善盡指導及監督公司政策、重大業務及風險管理之職責。
        2. 個別董事成員:經各位董事自評後,整體平均得分為97.1,其中有五大面向皆獲得100.0分,顯示董事們對於各項指標運作效率與效果給予高度正面的評價,僅「對公司營運之參與程度」面向得分為91.7,主係因部分董事兼任家數高於設定值或出席率未達85%,針對兼任家數高於設定值與出席率未達85%之董事,主係因本年度召集6次董事會,若有1次代理委託之情況下,出席率即未達設定值,考量董事委託皆依法出具委託書委託代理董事出席,且於委託書中充分表達對於所有議案之意見,同時提供其專業建議,故無對於董事會運作有顯著之影響。
          董事會 個別董事成員
          面向 題數 平均得分 面向 題數 平均得分
          A.對公司營運之參與程度 12 100.0 A.公司目標與任務之掌握 3 100.0
          B.提升董事會決策品質 12 100.0 B.董事職責認知 3 100.0
          C.董事會組成與結構 7 100.0 C.對公司營運之參與程度 8 91.7
          D.董事之選任及持續進修 7 100.0 D.內部關係經營與溝通 3 100.0
          E.內部控制 7 100.0 E.董事之專業及持續進修 3 100.0
          合計/平均分數 45 100.0 F. 內部控制 3 100.0
          合計/平均分數 23 97.1
        3. 功能性委員會:審計委員會及薪資報酬委員會平均得分皆達100.0,顯示功能性委員整體運作情形完善,發揮其應有之職權功能。
          面向 題數 平均得分
          題數 平均得分 題數 平均得分
          A. 對公司營運之參與程度 4 100.0 4 100.0
          B. 功能性委員會職責認知 5 100.0 5 100.0
          C. 提升功能性委員會決策品質 7 100.0 7 100.0
          D. 功能性委員會組成及成員選任 3 100.0 3 100.0
          E. 內部控制 3 100.0
          合計/平均分數 22 100.0 19 100.0
    7. 結  論:112年年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之整體出席率分別達94.44%、94.44%及100%,且每位董事對於公司各項議案均充份表達與建議,並給予最大之支持,故依據上述自評結果,本公司董事會、董事成員與各功能性委員會整體運作情形良好,並業於113年2月22日第九屆第十二次董事會報告在案。