个别董事成员多元化之情形

• 依据本公司公司治理实务守则第23条，本公司董事成员之组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一外，就本公司之运作、营运型态及发展需求，其遴选条件不局限于性别、年龄、国籍及文化等，并宜纳入符合本公司多元化发展所需各领域专业及丰富经验之菁英人才。
• 本公司第十届董事会成员共9席，其中独立董事共3席，占比达1/3。
• 董事兼任本公司员工身分占11.11%、非员工身份占 88.89%。
• 董事年龄分布区间：50 岁以下 (含) 3名、51至 60岁 4名、61至 70岁 2名。
• 目前董事成员皆具备专业知识与技能，涵盖营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导及决策能力，其明细如下：

绩效评估

本公司于110年08月04日董事会通过「董事会绩效评估办法」，每年至少针对董事会、董事成员及功能性委员会执行一次绩效评估，且至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次，绩效评估结果作为遴选或提名董事及董事报酬之参考依据。

董事会评鉴执行情形如下：

• 外部专业机构评估

1. 外评机构：财团法人台北金融研究发展基金会。
2. 评估期间：112年1月1日至113年8月26日。
3. 评估范围：董事会及其功能性委员会为主。
4. 评估方式：采评估指标审核与实地访评为主。
5. 评估程序：
   

   申请评估	113年8月9日
   签订契约	113年8月26日
   自评指标	113年8月12日至113年8月26日
   委员审核	113年8月28日至113年9月6日
   实地访谈	113年10月17日

6. 评估结果：依审核受评公司所提供的七大构面评估指标书面资料，均符合评估指标要求规定，董事会整体运作都能遵循主管机关相关规范，并业于113年12月26日第十届第四次董事会报告在案。
7. 建议：
   

   为更有效率推动永续治理与发展，建议受评公司将现行永续发展委员会提升至董事会功能性委员会，增加独立董事成员，并责成经理部门成立永续发展专责单位或任务编组，对外汇整公司资讯展现作为，对内转译外部要求与规范。	本公司将拟议因应措施强化并提报董事会后执行
   为使受评公司未来更宏观且全面性发展，建议将风险管理与监督机制明订为审计委员会权责，或列为前项所建议设置于董事会的永续发展委员会职权。
   受评公司的愿景、使命与核心价值，宜适时揭露于官网及永续报告书；且建议加强连结利害关系人的互动，塑造更深入人心的企业文化认同，除可留任优质员工，亦可提升公司治理及客户沟通的整体成效。
   在推动ESG策略部分，除符合主管机关(构)相关法令外，建议可参考国际承诺或出口市场的国际规范，及早修正或补强，积极并提前部署，提升竞争力与维持领先优势。

• 董事会绩效自评

1. 依据：本公司「董事会绩效评估办法」执行。
2. 负责执行单位：董事会议事单位。
3. 评估期间：112年1月1日至112年12月31日。
4. 评估范围：包含整体董事会、个别董事成员及各功能性委员会之绩效评估。
5. 评估方式：以发放问卷方式进行自评。
6. 评估结果：
   1. 董事会：整体董事会各面相平均得分为100.0，显示董事会运作情形良好，董事会善尽指导及监督公司政策、重大业务及风险管理之职责。
   2. 个别董事成员：经各位董事自评后，整体平均得分为97.1，其中有五大面向皆获得100.0分，显示董事们对于各项指标运作效率与效果给予高度正面的评价，仅「对公司营运之参与程度」面向得分为91.7，主系因部分董事兼任家数高于设定值或出席率未达85%，针对兼任家数高于设定值与出席率未达85%之董事，主系因本年度召集6次董事会，若有1次代理委托之情况下，出席率即未达设定值，考量董事委托皆依法出具委托书委托代理董事出席，且于委托书中充分表达对于所有议案之意见，同时提供其专业建议，故无对于董事会运作有显著之影响。
      

      董事会				个别董事成员
      面向	题数	平均得分		面向	题数	平均得分
      A.对公司营运之参与程度	12	100.0		A.公司目标与任务之掌握	3	100.0
      B.提升董事会决策品质	12	100.0		B.董事职责认知	3	100.0
      C.董事会组成与结构	7	100.0		C.对公司营运之参与程度	8	91.7
      D.董事之选任及持续进修	7	100.0		D.内部关系经营与沟通	3	100.0
      E.内部控制	7	100.0		E.董事之专业及持续进修	3	100.0
      合计/平均分数	45	100.0		F. 内部控制	3	100.0
      				合计/平均分数	23	97.1

   3. 功能性委员会：审计委员会及薪资报酬委员会平均得分皆达100.0，显示功能性委员整体运作情形完善，发挥其应有之职权功能。
      

      面向	题数		平均得分
      	题数	平均得分	题数	平均得分
      A. 对公司营运之参与程度	4	100.0	4	100.0
      B. 功能性委员会职责认知	5	100.0	5	100.0
      C. 提升功能性委员会决策品质	7	100.0	7	100.0
      D. 功能性委员会组成及成员选任	3	100.0	3	100.0
      E. 内部控制	3	100.0	–	–
      合计/平均分数	22	100.0	19	100.0

7. 结　　论：112年年度董事会、审计委员会及薪资报酬委员会之整体出席率分别达94.44%、94.44%及100%，且每位董事对于公司各项议案均充份表达与建议，并给予最大之支持，故依据上述自评结果，本公司董事会、董事成员与各功能性委员会整体运作情形良好，并业于113年2月22日第九届第十二次董事会报告在案。