取締役の多様化のための個人取締役

一、取締役会の多様性

• 当社の「コーポレート・ガバナンス実務規程」第23条に基づき、当社の取締役会は多様性を考慮した構成としています。取締役会における当社の経営幹部を兼任する取締役の割合は、取締役総数の3分の1を超えないものとしています。また、当社の事業運営、事業形態および今後の発展に必要な要件を踏まえ、取締役の選任にあたっては、性別、年齢、国籍、文化等に限定することなく、当社の多様な発展に必要な各分野の専門知識および豊富な経験を有する優秀な人材を選任することとしています。
• 当社第10期取締役会の構成については、コンピュータ機器、半導体、電気・機械、電子部品、投資・資産運用等、複数の産業分野における豊富な経験を有しています。そのうち、博士号取得者が2名、修士号取得者が7名であり、専門分野は財務・会計、経営管理、電気・電子および企業のサステナビリティ経営等を網羅しています。各取締役は、職務の遂行に必要な知識、能力および資質を備えており、コーポレート・ガバナンス上求められる多様性に関する各種の中核的能力指標を満たしています。
• 取締役は全員台湾籍であり、年齢構成は51～60歳が5名、61～70歳が4名となっています。

二、取締役会の独立性

• 当社第10期取締役会は9名で構成され、そのうち独立取締役は3名であり、取締役総数の3分の1を占めています。また、独立取締役の連続在任期間はいずれも3期を超えていません。
• 取締役のうち、当社の従業員を兼任する者は11.11％、従業員ではない者は88.89％です。
• 証券取引法第26条の3第3項および第4項に定める、取締役間に配偶者または二親等以内の親族関係を有する者については、該当する者はありません。
• 現在の取締役は全員、専門的な知識および能力を備えており、以下の能力を有しています。事業運営および経営判断能力、会計・財務分析能力、経営管理能力、危機対応能力、産業に関する専門知識、国際市場に関する知見、リーダーシップおよび意思決定能力，その詳細は以下のとおりです。

業績評価

当社は、2024年8月4日開催の取締役会において「取締役会業績評価規程」を承認しました。当社は、取締役会、取締役および機能別委員会について、少なくとも年1回の業績評価を実施するとともに、少なくとも3年に1回、外部の専門的かつ独立した機関または外部の専門家・学識経験者による評価を実施しています。

業績評価の結果は、取締役の選任または指名、および取締役報酬を決定する際の参考資料として活用しています。

取締役会評価の実施状況：

• 外部専門機関による評価

  1. 評価機関：財団法人台北金融研究発展基金会
  2. 評価期間： 2024.01.01-2024.12.31.
  3. 評価範囲：取締役会およびその機能別委員会を中心とする
  4. 評価方法：評価指標に基づく審査および現地訪問による評価を実施
  5. 評価プロセス：
     

     申請	2024.08.09
     契約調印	2024.08.26
     評価指標	2024.08.12 – 2024.08.26
     委員会レビュー	2024.08.28 – 2024.09.06
     現地インタビュー	2024.10.17

  6. 評価結果：レビューに基づき、評価対象会社から提出された評価指標の7つの主要な側面に関する書面は、要求事項に完全に適合している。また、取締役会の運営全般は、所轄官庁が定めた関連規定に合致している。業績評価の結果は、2024年12月26日に開催された第10期第4回取締役会の報告書に記載された。
  7. 提案事項：
     

     より効率的な持続可能なガバナンスと開発を促進するため、評価会社は、現行の持続可能な開発委員会を取締役会の機能委員会に格上げし、独立取締役を追加すること、また、経営部門に持続可能な開発専門ユニットまたはタスクフォースを設置し、為替連結を処理するよう指示することを推奨する。この部署はまた、会社情報が行動を表示し、外部の要求事項や基準を社内に翻訳するようにすべきである。	当社は、対応策を提案し、実施前に取締役会の決議を得る。
     今後、評価対象会社がより巨視的かつ総合的に発展していくためには、リスク管理・監督の仕組みを監査委員会の責任として明確に規定するか、前項で提言したように、取締役会内に設置された「持続可能な発展委員会」の権限に列挙することが推奨される。
     また、ステークホルダーとの交流を強化し、企業文化的アイデンティティをより深く根付かせることが推奨される。これは、質の高い従業員を確保するだけでなく、コーポレート・ガバナンスや顧客とのコミュニケーションの全体的な有効性を高めることにもつながる。
     ESG戦略の推進にあたっては、所轄官庁（機関）の定める関連法規の遵守に加え、輸出市場における国際的な約束や規範を参考にすることが推奨される。競争力を高め、優位性を維持するためには、積極的かつタイムリーな展開により、早期の改訂や強化が必要である。

• 取締役会業績自己評価

  1. 根拠：当社「取締役会業績評価規程」に基づき実施。
  2. 実施担当部署：取締役会事務局。
  3. 評価期間： 2025.01.01–2025.12.31
  4. 評価範囲：取締役会全体、各取締役および各機能別委員会の業績評価。
  5. 評価方法： アンケート方式による自己評価を実施。
  6. 評価結果：
  1. 取締役会：取締役会全体の各評価項目における得点はすべて100点でした。これは、取締役会が良好に運営されており、会社の方針、重要な事業事項およびリスク管理について、適切な指導・監督の責務を果たしていることを示しています。
  2. 各取締役：<各取締役による自己評価の結果、全体の平均得点は98.6点でした。5つの評価項目についてはすべて100.0点を獲得しており、各取締役が各評価指標の運営効率および有効性について高く評価していることが示されています。一方、「会社経営への参加度」の評価項目は95.8点でした。これは、主として一部の取締役の出席率が85％未満であったことによるものです。

     なお、出席率が85％未満であった取締役については、いずれも法令に基づき委任状を適切に提出し、他の取締役に代理出席を委任するとともに、委任状においてすべての議案に対する意見を十分に表明し、併せて専門的な意見・助言を提供しています。そのため、取締役会の運営に重大な影響はありませんでした。

  3. 取締役会				個人取締役
     アスペクト	質問数	平均点		アスペクト	質問数	平均点
     A.会社運営への参加	12	100.0		A.会社の目的と使命を理解する。	3	100.0
     B.取締役会の意思決定の質の向上。	12	100.0		B.取締役の職責を理解すること。	3	100.0
     C.取締役会の構成および構造。	7	100.0		C.会社の運営に参加すること。	8	95.8
     D.取締役の選出と継続的な教育	7	100.0		D.社内の関係管理とコミュニケーション。	3	100.0
     E.内部統制。	7	100.0		E.取締役のプロフェッショナリズムと継続教育。	3	100.0
     合計／平均スコア	45	100.0		F.内部統制。	3	100.0
     				合計／平均スコア	23	98.6

  4. 機能委員会： 監査委員会と報酬委員会の平均点はそれぞれ100点であり、機能委員会の全体的な運営は最適であり、適切な権限と機能を行使できることを示している。
     

     側面	監査委員会		報酬委員会
     	問題数	平均点	質問数	平均点
     A.会社の業務への参加	4	100.0	4	100.0
     B.機能委員会の職責を理解している。	5	100.0	5	100.0
     C.機能委員会の意思決定の質を向上させる。	7	100.0	7	100.0
     D.機能委員会の構成と委員の選出。	3	100.0	3	100.0
     E.内部統制	3	100.0	–	–
     合計／平均スコア	22	100.0	19	100.0

• 結論は：2025年度における取締役会、監査委員会および報酬委員会の全体出席率は、それぞれ85.19％、100％および93.33％でした。また、各取締役は、会社の各議案について十分に意見を表明するとともに提案を行い、最大限の支持を示しました。

  以上の自己評価結果に基づき、当社の取締役会、各取締役および各機能別委員会は、全体として良好に運営されていると評価しています。

  なお、本件については、2026年2月26日開催の第10期第11回取締役会に報告済みです。