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監査委員会
監査委員会のメンバーは、すべての独立取締役で構成されるものとする。監査委員会は、取締役会が会社の会計、監査、報告、財務管理慣行の質と完全性を監督するのを支援する。
監査委員会の運営に関する当期の主な業務は以下のとおりである：
- 証券取引法第14条第1項に基づく内部統制システムの導入または変更。
- 内部統制システムの有効性の評価。
- 証券取引法第36条第1項に基づき、資産の取得または処分、デリバティブ取引、他人への資金の貸付、他人のための裏書または保証など、重要な性質を持つ金融または営業活動の取扱手続を採択または変更すること。
- 取締役が関与する利益相反の可能性。
- 重要な資産またはデリバティブ取引
- 資金の貸付、裏書、保証。
- 資本調達と、普通株式証券を本質とする公的または私的な株式発行。
- 監査公認会計士の雇用、解任、またはその報酬。
- 財務、会計、内部監査役員の任命または解任。
- 年次財務報告書および第2四半期財務報告書は、公認会計士による監査および認証が必要であり、会長、経営責任者、経理責任者が署名または捺印する。
- 会社または所轄官庁が要求するその他の主要事項。
監査委員会の運営
- 当社の監査委員会は、3名の委員で構成されています。
- 第3期委員の任期：2024年7月18日～2027年7月17日
- 直近年度（2025年度）における監査委員会の開催回数は4回（A）であり、各委員の出席状況は以下のとおりです。
| 職稱 | 身分別 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立董事 | 林琬琬 | 4 | 0 | 100% | |
| 委員 | 獨立董事 | 邱達勝 | 4 | 0 | 100% | |
| 委員 | 獨立董事 | 林秀戀 | 4 | 0 | 100% |
- 監査委員会の審議事項および決議結果
| 回次／日付 | 議案内容 | 証券取引法第14条の5に定める事項 | 独立取締役の反対意見、留保意見または重要な提案事項の内容 | 決議結果 | 監査委員会の意見に対する会社の対応 |
|---|---|---|---|---|---|
|
第3期 第5回 114.02.25 |
2024年度内部統制制度の有効性評価および内部統制制度声明書に関する議案 | ✓ | なし | 全出席委員の同意により原案どおり可決 | 該当なし |
| 2024年度営業報告書および財務諸表に関する議案 | ✓ | ||||
| 2024年度利益配分に関する議案 | ✓ | ||||
| 2025年度財務報告の監査証明を行う公認会計士の選任および報酬に関する議案 | ✓ | ||||
| 取引銀行との「総合与信契約」の年度更新に関する議案 | |||||
| 取引銀行との外国為替およびデリバティブ金融商品取引に関する年度契約更新の申請に関する議案 | ✓ | ||||
| 「内部統制制度」の改定に関する議案 | ✓ | ||||
| 訂定員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。 | |||||
|
第3期 第6回 114.05.06 |
2025年度第1四半期財務報告に関する議案 | ✓ | なし | 全出席委員の同意により原案どおり可決 | 該当なし |
| 従業員新株予約権の行使による新株発行に係る増資基準日の設定に関する議案 | |||||
|
第3期 第7回 114.08.05 |
2025年度第2四半期財務報告に関する議案 | ✓ | なし | 全出席委員の同意により原案どおり可決 | 該当なし |
| 中国大陸子会社である力智電子（深圳）有限公司に対する銀行融資契約の更新に係る保証提供に関する議案 | ✓ | ||||
| 取引銀行に対する与信枠の申請に関する議案 | |||||
| 従業員新株予約権の行使による新株発行に係る増資基準日の設定に関する議案 | |||||
| 華碩および力士科技に係る米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所における控訴審の保証金支払いに関する議案 | ✓ | ||||
|
第3期 第8回 114.11.04 |
2026年度内部監査計画に関する議案 | ✓ | なし | 全出席委員の同意により原案どおり可決 | 該当なし |
| 2025年度第3四半期財務報告に関する議案 | ✓ | ||||
| 資誠聯合会計師事務所（PwC台湾）における内部調整上の必要性に伴う、財務報告の監査証明を行う公認会計士の変更に関する議案 | ✓ | ||||
| 取引銀行に対する与信枠の申請に関する議案 | |||||
| 「碇基半導體股份有限公司」への追加投資に関する議案 | |||||
| 従業員新株予約権の行使による新株発行に係る増資基準日の設定に関する議案 |
監査委員会の連絡窓口には、独立取締役が含まれています E-Mail：Independent_Director@upi-semi.com
報酬委員会
当社の報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3名の委員で構成され、そのうち1名を委員長としています。委員の専門資格および独立性については、「報酬委員会権限規程」第5条および第6条の規定を満たすものとしています。
本委員会は、取締役会を支援し、取締役および経営幹部の業績評価、年度および中長期的な業績目標、ならびに報酬に関する方針、制度、基準および体系について、その策定および定期的な見直しを行うことを目的としています。
報酬委員会の運営
- 当社の報酬委員会は、3名の委員で構成されています。
- 第4期委員の任期：2024年7月18日～2027年7月17日
- 直近年度（2025年度）における報酬委員会の開催回数は5回（A）であり、各委員の出席状況は以下のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 実出席回数（B） | 委任出席回数 | 実出席率（B/A） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 邱達勝 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 林琬琬 | 5 | 0 | 100% | |
| 委員 | 林秀戀 | 4 | 1 | 80% |
- 報酬委員会の原因および決議についての議論：
| 回次／日付 | 議案内容 | 決議結果 |
|---|---|---|
|
第4期 第4回 114.02.25 |
2024年度従業員および取締役の報酬分配に関する議案 | 全出席委員の同意により原案どおり可決 |
| 経営幹部の2025年第1回従業員報酬に関する議案 | ||
| 一般従業員の対象範囲に関する議案 | ||
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第4期 第5回 114.4.10 |
オペレーション・生産センターの生産管理責任者の異動に関する議案 | 全出席委員の同意により原案どおり可決 |
|
第4期 第6回 114.05.06 |
2025年度経営幹部の昇進および給与改定に関する議案 | 全出席委員の同意により原案どおり可決 |
|
第4期 第7回 114.08.05 |
オペレーション・生産センターのエンジニアリング管理責任者の異動に関する議案 | 全出席委員の同意により原案どおり可決 |
| 経営幹部の2025年第2回従業員報酬に関する議案 | ||
|
第4期 第8回 114.12.23 |
品質センター責任者の異動に関する議案 | 全出席委員の同意により原案どおり可決 |